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词条 洗钱
释义

條目洗钱

拼音xǐ qián

注音ㄒㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

洗钱 網路解釋

洗錢 (一種將非法所得合法化的行爲)

  • 洗錢(Money Laundering)是一種將非法所得合法化的行爲,主要指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。
  • 在上個世紀20年代美國芝加哥黑手黨一個金融專家購買了一臺投幣洗衣機,開了一個洗衣店。每天晚上結算當天洗衣收入時,他將非法所得的贓款加入其中,再向稅務局申報納稅,稅後條款就全部成了他的合法收入,這就是“洗錢”一詞來歷。
  • 2018年10月10日,由中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會制定的《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》文件出臺並公佈。
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